董事會

本公司「公司治理守則」訂有董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍及文化等）及具有專業與技能 (如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技）等二大面向，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
本公司現任董事共7位，已具有產業界及學術界等多元專業背景，在營運管理、領導決策、產業知識等相關學術或財務金融領域各有專長，其中具有員工身份之董事占比為14.29%，獨立董事占比為57.14%。

董事會成員表格

職稱	姓名	主要學經歷	多元化能力
職稱	姓名	主要學經歷	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	陳翔玢先生	美國康乃爾大學理工碩士三商餐飲(股)公司董事長三商家購(股)公司董事長三商行(股)公司董事長	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	張元宵先生	美國S.M.U法學碩士衛理法律事務所執業律師國泰建設(股)公司獨立董事	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	高渭川先生	中國人民大學會計學博士安侯建業聯合會計師事務所執業會計師/執行董事/顧問安侯建業投資控股(股)公司副董事長 Maxpro Capital Acquisition Corp.董事兼財務長	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	鄭金寶女士	台灣大學財務金融碩士輔仁大學營養學博士臺大醫院營養室營養師兼任主任	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	陳翔立先生	美國喬治城大學企管碩士三商投資控股(股)公司董事長兼總經理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	翁維駿先生	美國賓州大學化學所博士旭富製藥科技(股)公司董事長	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳冠翰先生	美國康乃爾大學食品科技博士愛之味(股)公司董事長台灣第一生化科技(股)公司董事長	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

董事會出席情形

本屆董事會任期自114/6/19 至117/6/18，截至 114/10/28 止，開會出席次數統計如下：

董事會出席情形

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	應出席次數 (A)	出席率 (B/A)
董事長	陳翔玢先生	2	2	100%
董事	陳翔立先生	2	2	100%
董事	翁維駿先生	2	2	100%
獨立董事	張元宵先生	2	2	100%
獨立董事	高渭川先生	2	2	100%
獨立董事	鄭金寶女士	2	2	100%
獨立董事	陳冠翰先生	2	2	100%

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